Aðalfundur Hildu hf. verður haldinn miðvikudaginn 30. júní 2010, kl. 16:00, að Hafnarstræti 53, Akureyri. Hluthöfum gefst kostur á að taka þátt í fundinum að Skógarhlíð 22 í Reykjavík, þar sem fundinum verður sjónvarpað beint.
Dagskrá fundarins:
- Skýrsla stjórnar um starfsemi Hildu á árinu 2009
- Endurskoðaður ársreikningur Hildu fyrir árið 2009 lagður fram til staðfestingar
- Ákvörðun um meðferð taps á árinu 2009
- Tillögur um breytingar á samþykktum Hildu
- Kosning stjórnar
- Kosning endurskoðunarfélags
- Ákvörðun um þóknun til stjórnar og endurskoðunarfélags
- Önnur mál
Hluthafar sem óska eftir að fá mál sett á dagskrá, vilja leggja fram tillögur eða spurningar og þeir sem gefa kost á sér til setu í
stjórn félagsins, skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins eigi síðar en fimm virkum dögum fyrir upphaf aðalfundar þ.e. í
síðasta lagi miðvikudaginn 23. júní 2010. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal veita eftirfarandi upplýsingar:
- nafn frambjóðanda
- kennitala
- heimilisfang
- menntun
- aðalstarf
- önnur stjórnar- og trúnaðarstörf, þ.á.m. stjórnarseta í öðrum félögum
- starfsferilságrip
- beinir og óbeinir eignarhlutir í félaginu
- kaup- eða söluréttarsamningar við félagið
- hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu
Skjöl sem lögð verða fyrir aðalfund, s.s. ársreikningur Hildu og fram komnar tillögur aðalfundar, liggja frammi á skrifstofum félagsins að
Hafnarstræti 53, Akureyri og Skógarhlíð 22, Reykjavík viku fyrir fundardag. Upplýsingar um framboð til stjórnar liggja frammi á sama stað tveimur
dögum fyrir fundardag.
Hér fyrir neðan má nálgast tillögur stjórnar Hildu fyrir aðalfundinn. Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent við
upphaf aðalfundarins eða frá kl. 15:00. Vinsamlegast athugið að gera þarf viðhlítandi grein fyrir umboði og/eða prókúru umboðsmanns
eða forsvarsmanns hluthafa, mæti hluthafi ekki í eigin nafni. Umboð, bæði fyrir einstaklinga og félög, er að finna hér fyrir neðan.
Stjórn Hildu hf.
Umboð fyrir einstakling
Umboð fyrir félag
